I Jornadas Nacionales de Compliance: Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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Características:
  • Fechas de realización: Del 03 de enero de 2012 al 20 de abril de 2012
  • Horario:

    18,19 y 20 de abril de 2012.

    18 de abril en horario de tarde, 19 de abril jornada completa y 20 de abril horario de mañana.

  • Duración: 0
  • Reconocimiento de créditos:

    2 Créditos de Libre Configuración para los Alumnos de la Facultad de Trabajo Social.

    1 Crédito de Libre Configuración para los Alumnos de la Facultad de Comunicación y Documentación.

    2,5 Créditos para los Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

    1,25 Créditos para los Alumnos de la Facultad de Derecho.

    1 Crédito para los Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

  • Número de plazas: 200
  • Fechas de inscripción: Del 16 de enero de 2012 al 18 de abril de 2012
  • Lugar de celebración: Aula A.41 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada (Avenida de Severo Ochoa s/n)
Objetivos:

Según un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los criminales, especialmente traficantes de drogas, pueden haber blanqueado alrededor de 1,6 billones de dólares, o el 2,7 por ciento del PIB mundial, en 2009. Esta cifra es consistente con el rango del 2 al 5 por ciento del PIB mundial establecido con anterioridad por el Fondo Monetario Internacional para evaluar la magnitud del blanqueo de dinero.

A pesar de que las leyes contra el blanqueo de dinero obligan a los bancos y a otros sujetos a saber quiénes son sus clientes y cuál es la fuente de sus fondos, algunas de las más importantes entidades financieras del mundo han hecho negocios con regímenes y personas del medio político corruptos. En otros casos, una inadecuada política de evaluación del riesgo ha permitido que millones de dólares procedentes del narcotráfico circulen por las cuentas corresponsales con total impunidad. En el contexto internacional las sanciones impuestas por diversos organismos reguladores demuestran que no todo está funcionando correctamente.

La interrupción de la financiación es una de las claves del éxito en la lucha contra las organizaciones terroristas ya que de esta forma se limita la posibilidad de que puedan cometer nuevos atentados. Para conseguir este objetivo es necesario conocer los mecanismos a través de los cuales las organizaciones terroristas recaudan sus fondos y cómo los desplazan. Las normas para prevenir la financiación del terrorismo se han desarrollado de forma paralela a las normas contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ambos fenómenos que es necesario tener en cuenta para detectar operaciones sospechosas.

Por todo ello, cabe concluir que una buena formación es la base de toda política de prevención y control del riesgo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas Primeras Jornadas Nacionales de Compliance reúnen a un conjunto de expertos en esta temática tanto del sector público como privado con objeto de compartir conocimientos esenciales y las mejores prácticas para ayudar a los asistentes a realizar sus tareas de cumplimiento de la manera más efectiva y eficiente.

Las jornadas permitirán a los asistentes, entre otras cosas:

  • Conocer cuales son las últimas novedades legislativas y qué obligaciones conllevan.
  • Analizar cuáles son los nuevos métodos para gestionar los riesgos legales, económicos y de reputación.
  • Conocer el funcionamiento de los instrumentos disponibles para desvelar el verdadero titular y su reputación.
  • Descubrir cuáles son las principales diferencias entre blanqueo y financiación terrorista para poder detectar operaciones sospechosas.
  • Conocer cuáles son los procedimientos de investigación en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Estudiar en qué han fallado algunas importantes instituciones y cómo aprender de dichos errores.

 

Presentación de trabajos:

Las Jornadas están abiertas a la presentación de comunicaciones por parte de la comunidad académica e investigadora de acuerdo con las siguientes bases:

1. Los posibles temas a tratar son:

Blanqueo de capitales: La dimensión económica del crimen organizado, flujos ilegales de capital, consecuencias económicas, políticas y sociales del blanqueo, paraísos fiscales, estructuras jurídicas offshore, medidas para regular el capital financiero, tipologías del blanqueo de capitales, iniciativas internacionales contra el blanqueo de capitales, el delito de blanqueo de capitales, responsabilidad penal de las personas jurídicas, corrupción, técnicas de investigación, recuperación de activos, la prevención del blanqueo de capitales.

Financiación del terrorismo: Relaciones financieras entre crimen organizado, insurgencia y terrorismo, costes económicos del terrorismo, fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, movimiento de fondos, tipologías de financiación terrorista, respuesta internacional a la financiación terrorista, aspectos penales, congelación de activos, financiación del comercio de armas de destrucción masiva, embargos económicos y financieros a países designados, técnicas de investigación, prevención y detección de de la financiación terrorista.

2. Para participar presentando una comunicación, se deberá remitir por correo electrónico al director de las Jornadas (jmdelcid@ugr.es), antes  del 28 de febrero de 2012, el título, autor y un resumen de la comunicación (máximo 200 palabras). Una vez aceptada por el Comité Académico que se designará oportunamente, se comunicará la aceptación de la comunicación propuesta a la persona interesada. El texto completo de la comunicación (de entre 2.500 y 5.000 palabras), deberá tener entrada en el correo electrónico del director de las Jornadas antes del 30 de marzo de 2012. El Comité Académico se reserva la opción de no admitir las propuestas de comunicación que no estén adecuadamente relacionadas con el objeto de estudio de las jornadas o que no alcancen el nivel académico exigible.

3. Las comunicaciones se presentaran el día 18 de abril en el horario de tarde (si el número de comunicaciones no lo permitiera el horario se ampliará a la jornada de mañana). Para ello, cada comunicante dispondrá de diez (10) minutos para exponer una síntesis de su trabajo, pudiendo ofrecer más detalles durante el debate.

4. Las comunicaciones admitidas y defendidas por su autor serán publicadas como Actas de las Jornadas.

5. La admisión como comunicante da derecho a asistir y a participar en el resto de las sesiones de las Jornadas.

Destinatarios:

- Compliance officers, responsables de prevención, directores de seguridad, abogados, auditores, contables externos, asesores fiscales y financieros, empleados de entidades financieras, empresas de envío de dinero y del resto de sujetos obligados.

- Investigadores y académicos.

- Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias del Trabajo.

Contenido:

Programa

Miércoles, 18 de abril.

17:30h. Presentación de comunicaciones.

Jueves, 19 de abril.

8:00h. Entrega de documentación

9:00h. Apertura de las jornadas. Conferencia inaugural.
Exmo. Sr. D. Jesús García Calderón. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

10:00h. Ponencia: Novedades del Reglamento de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
D. Jorge Fernández-Ordaz. Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Ministerio de Economía).

11:00h. Descanso

11:30h. Ponencia: Sectores bajo la lupa en la prevención del blanqueo de capitales.
D. Luis Rodríguez Soler. Director de Governance, Risk & Compliance. PricewaterhouseCoopers (PwC).

12:30h. Ponencia: Importancia de las Bases de Datos para el control del Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
D. Jaime Prats. Director para España, Andorra & Portugal de World-Check.

13:15h. Ponencia: La prevención y detección de la financiación terrorista: Una década desde el 11-S.
Prof. Dr. D. Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

14:15h. Fin de la sesión de mañana

16:30h. Ponencia: Cómo diseñar un sistema de admisión y seguimiento de clientes para prevenir el blanqueo de capitales y  la financiación del terrorismo en las entidades financieras.
D. José Antonio Pérez Charneco. Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales. Caja Rural de Granada.
 
17:30h. Mesa Redonda:
El delito contra la Hacienda Pública como antecedente del blanqueo de capitales.
D. Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector de Hacienda del Estado.

Delitos de corrupción y soborno a funcionarios extranjeros: consecuencias sobre la empresa.
D. Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado Juez de lo Penal.

Debida diligencia y responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de blanqueo de capitales.
D. Carlos Aranguez Sánchez. Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada.

20:30h Fin de la sesión

Viernes, 20 de abril

9:00h. Ponencia: Procedimientos de investigación financiera en delincuencia económica: blanqueo y financiación terrorista.
Experto de la Jefatura Superior de Policía Judicial de la Guardia Civil.

10:00h. Mesa Redonda: Aprendiendo de los errores: gestión de riesgo de blanqueo en cuentas corresponsales y personas políticamente expuestas.

Prof. Dr. D. Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

D. Roland Wouters. WorldCompliance/East Nets

11:30h. Descanso

12:00h. Ponencia: Cómo cumplir eficientemente con los requerimientos de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: fuentes, procesos y herramientas de Debida Diligencia e identificación del titular real.
D. Pedro Cózar Paniagua. Socio-Director de Real ID.

13h. Ponencia: El comercio internacional como sector de riesgo: el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el blanqueo de capitales.
D. Javier Bello Pérez. Director Adjunto de Aduanas para Andalucía, Ceuta y Melilla.

14h. Acto de Clausura de las Jornadas.

Docentes:

Excmo. Sr. D. Jesús García Calderón. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

D. Jorge Fernández-Ordaz, Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Ministerio de Economía).

D. Luis Rodríguez Soler. Director de Governance, Risk & Compliance. Price Waterhouse Cooper.

D. Jaime Prats. Director para España, Andorra & Portugal de World – Check.

D. Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E.U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

D. José Antonio Pérez Charneco. Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales. Caja Rural de Granada.

D. Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector de Hacienda del Estado.

D. Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada.

D. Carlos Aranguez Sánchez. Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada.

Experto de la Jefatura Superior de Policía Judicial de la Guardia Civil.

 

D. Pedro Cózar Paniagua. Socio-Director de Real ID.

 

D. Javier Bello Pérez. Director Adjunto de Aduanas para Andalucía, Ceuta y Melilla.

Precio de matrícula:

45,00 € para Estudiantes de la Universidad de Granada

150,00 € para Profesionales y resto de participantes

Proceso de Matriculación:

Proceso de matriculación cerrado. Si deseas recibir información adicional sobre esta acción formativa o sobre nuevas ediciones debes ponerte en contacto con la Fundación General Universidad de Granada-Empresa:

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Entidades participantes:
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Dirige:

Prof. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez, Catedrático de E. U. de Economía FInanciera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Coordina:

Prof. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez, Catedrático de E. U. de Economía FInanciera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Más información:

Área de Formación y Empleo
Fundación General Universidad de Granada - Empresa

Centro de Transferencia Tecnológica. Planta 1ª
Gran Vía de Colón, 48, 18071 - Granada
958 24 61 20
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